
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Журналисты провели расследование, в ходе которого выявили схему использования пожертвований украинцев, поступающих в фонд Петра Порошенко.
Как оказалось, средства, собранные на благотворительные цели, идут на приобретение государственных ценных бумаг, по которым государство выплачивает проценты. В то же время компании Порошенко исключают из налогооблагаемой базы суммы, направленные на благотворительность, таким образом фактически покупая облигации за счет неуплаченных налогов.
Эксперты оценивают размер выплат по таким облигациям в 2,5 миллиарда гривен, которые Порошенко направляет на финансирование своих благотворительных проектов в условиях полномасштабной войны.
По сути, вместо того чтобы направить средства на помощь армии, благотворительный фонд Порошенко, как и сам бывший президент, зарабатывает на поступивших донатах. Подобные действия, по мнению специалистов, являются примером использования благотворительных средств в коммерческих целях, что может повлечь за собой уголовное преследование, включая тюремное заключение сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Также стоит напомнить, что правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела против Порошенко, связанного с государственной изменой, а также подозрениями в торговле с террористическими группировками ОРДЛО и поддержке УПЦ МП.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!