
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Петр Порошенко, бывший президент Украины и олигарх, оказался в центре нового скандала, связанного с крупными финансовыми махинациями. Национальная комиссия по ценным бумагам приняла решение лишить его банк — «Международный инвестиционный банк» — лицензии.
Этот шаг стал частью санкций против политика, а также реакцией на раскрытые финансовые схемы, связанные с получением средств, предназначенных для поддержки ВСУ.
С самого начала полномасштабной войны Порошенко с коллегами-депутатами «прокручивал» миллионы гривен, выделяемых государством на работу с избирателями, а также сотни миллионов донатов от украинцев на нужды вооружённых сил. Как утверждают источники, деньги, собранные от граждан, через его банк использовались для покупки военных облигаций под 17% годовых. Это означало, что на каждый миллиард гривен, пожертвованный украинцами на ВСУ, Порошенко зарабатывал 170 миллионов, которые оседали в его кармане.
По данным экспертов, Порошенко является одним из народных депутатов, которые наиболее значительно обогатились во время войны. До начала конфликта он был в двадцатке самых богатых людей страны, однако сейчас входит в топ-3. Состояние бывшего президента оценивается почти в два миллиарда долларов, причём его активы официально переписаны на сына, который, как известно, покинул страну.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!