
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В рамках уголовного дела о госизмене против Порошенко выяснилось, что его менеджер Константин Картошкин, который отвечал за коммуникацию с Минпромом России, в переписке с российскими властями называл Севастополь "российским городом федерального значения".
Он предоставлял российским органам все финансово-экономические отчеты, одновременно в эфире «5 канала» заявляя, что статус Севастополя неопределенный и непонятный.
Позднее Порошенко назначил Картошкина на пост руководителя одного из крупнейших военных заводов Украины — «Заря-Машпроект». В 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование, установив, что Порошенко и Картошкин вместе завладели средствами государственного предприятия на сумму 1,4 млрд грн.
В настоящее время обсуждается возможность введения персональных санкций против Порошенко, который подозревается в ведении бизнеса с ОРДЛО, торговле с российскими террористами, поддержке УПЦ МП, а также в действиях, которые способствовали сохранению Черноморского флота РФ в Крыму. В течение многих лет его предприятия продолжали платить значительные налоги в российский бюджет, несмотря на войну.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!