Розслідування: як фонд «Стерлінг» пов'язав Сушка, Журжія та завод Саввіді

Після вилучення у російського олігарха Івана Саввіді заводу «Пентопак» та його продажу на аукціоні, власник виробничих потужностей змінився. Однак за формальною заміною бенефіціарів ховається значно складніша фінансова мережа, що включає інвестиційні фонди, кіпрські холдинги та бізнес-структури фінансиста Миколи Сушка.

Як завод опинився в руках нового власника

ПрАТ «Пентопак», розташоване у Борисполі на вулиці Броварській, 5, раніше належало кіпрській компанії Kosteram Holdings Ltd, кінцевою бенефіціаркою якої була Кіріакі Саввіді. У лютому 2024 року Верховний антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував цей актив. 9–10 червня 2024 року завод продали на повторному аукціоні за 103,1 млн грн, тоді як на першій торгівлі стартова ціна становила 203,7 млн грн.

Єдиним учасником і переможцем аукціону стало ТОВ «Лонікос», зареєстроване на київській адресі масової реєстрації. На той момент його бенефіціаркою була Лариса Ашкіназі з Дніпра. Зараз «Пентопак» на 100% належить АТ «ЗНВКІФ «Стерлінг» (реєстраційний номер 44389319), а кінцевою бенефіціаркою зі 100% часткою зазначено Лілію Михайлівну Пєнову з Дніпра. У 2024 році виручка заводу склала 210,6 млн грн, а штат працівників — 184 особи. У Печерському районному суді Києва відкрито кримінальні провадження, пов'язані з компанією, під номерами 757/61314/24, 757/16915/25 та 757/19133/25.

Роль фонду «Стерлінг» і зв'язок із Сушком

Фонд «Стерлінг» зареєстровано 26 травня 2021 року зі статутним капіталом 130 млн грн. Серед вилучених бенефіціарів структури фігурують Андрій Журжій (екснародний депутат від партії «Самопоміч», засновник Inzhur) та Микола Сушко. Пізніше до списку додано Лілію Пєнову. Першим засновником фонду була КУА «Інвестиційні партнери», яка пов'язана з Журжним. Керівниками фонду в різний час виступали Даховник, Сізоненко, Єгор Савченко та Дробітько.

Адреси реєстрації фонду неодноразово змінювалися: від вулиці Великої Житомирської до Амосова, потім Жилянської, 68, Феодосійського провулку, 12 (офіс 121А), а зрештою — на адресу самого заводу у Борисполі. У 2021 році великим акціонером фонду (5,76%) була кіпрська SM Seven Green Holding Ltd, зареєстрована в Ларнаці на адресі Linda Court. Ця компанія є частиною бізнес-групи Сушка.

Перевірка даних виявила, що «Стерлінг» був інтегрований у кластер фондів Сушка, а не був ізольованою структурою. Разом із фондами «Ліра» та «Діона» він входив до засновників ТОВ «СМ Прогрес Девелопмент» (44253799). Ця київська девелоперська компанія нині на 100% належить кіпрській SM Seven Green Development Ltd, кінцевим бенефіціаром якої є Сушко.

Фонд «Ліра» (43589133) має той самий офіс на Феодосійському провулку, 12, 121А, того самого керівника Єгора Савченка та того самого бенефіціара — Сушка. Фонд «Діона» обслуговує КУА «Універ» з адресою Жилянська, 68, де раніше також був зареєстрований «Стерлінг». Таким чином, фонд, у якому Сушко числився кінцевим бенефіціаром і який інвестував у його девелоперські проєкти, згодом опинився в руках Лілії Пєнової. Через цю структуру вона набула права власності на конфіскований завод Саввіді. У грудні 2024 року «Стерлінг» також заснував ТОВ «Пентопак Україна» (45759853) за адресою заводу.

Ключовим відкритим питанням залишається дата, коли Миколу Сушка виключили зі списку бенефіціарів «Стерлінга». Відомо, що Пєнова придбала завод у червні 2024 року, тоді як структура власності «Пентопака» через «Стерлінг» датована 27 листопада 2024 року.

Інші структури Сушка: «Сіті інвест» та «Шериф»

Микола Сушко також фігурує серед вилучених бенефіціарів АТ «ЗНВКІФ «Сіті інвест девелопмент» (43296009). Разом із ним у цьому статусі значаться Тарас Козак (власник КУА «Універ Менеджмент», яка має 41,49% фонду), Михайло Корж та Андрій Попов. Нині кінцевим бенефіціаром і керівником фонду є Дмитро Стрижов.

Дані про великі пакети акцій за 2020–2021 роки свідчать, що власником 41,48% цього фонду була кіпрська SM Seven Green Holding Ltd. У 2024 році активи фонду різко впали з 87,4 млн грн до 2,2 млн грн, а збиток склав 85,2 млн грн. За фондом числяться кримінальна справа 461/8653/24 у Галицькому районному суді Львова та господарська справа 914/1683/23.

Дмитро Стрижов заснував охоронний холдинг «Шериф». У 2015–2019 роках він був депутатом Київської міської ради від «Самопомічі», а 18 грудня 2019 року достроково склав мандат. ЗМІ повідомляли про провадження Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та поліції щодо можливих збитків під час охорони об'єктів ДП «Ліси України» за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу. Також згадувалася стара справа щодо «Київтеплоенерго», закрита у 2022 році за строком давності. Сам холдинг «Шериф» стверджує, що став жертвою безпідставних справ і виграв вісім із них.

Глобальна бізнес-імперія Сушка

Микола Сушко володіє компанією SFORS, яка займається пропрієтарним трейдингом (торгівлею американськими акціями за кошти компанії) з фокусом на премаркет. SFORS заявляє про наявність понад 600 працівників та щоденний оборот до 2 млрд доларів, проте незалежного підтвердження цих цифр немає. Кіпрською юрособою SFORS є SM Seven Green Trading Ltd, директоркою якої є Dana Abeltina.

Регульованим елементом групи є Statok Ltd (HE 368152, колишня SMSG Limited, з 2017 року). Компанія має ліцензію CySEC 403/21 і працює на ринках ЄС, ОАЕ та України. Серед її директорів — Микола Сушко, Сергій Матвійчук, Роман Білич, а також кіпріоти Андреас Ксенофонтос і Гавриїл Стиллас. Наявність ліцензії CySEC робить Сушка вразливим, оскільки регулятор оцінює ділову репутацію (fit and proper) керівників, і будь-яка доведена близькість до санкційних або конфіскованих російських активів створює регуляторні ризики.

На Кіпрі також діють SM Seven Green Holding та SM Seven Green Development (Ларнака), Smartercorp Ltd і Pine Software. У Дубаї — Equistream Trading DMCC, у фінансовому центрі DIFC — ST Solutions Ltd.

У Великій Британії, за даними Companies House, Сушко є власником 2055 LTD (створена у 2024 році, сфера освіти), GRAINITY LTD (колишня AGRO CHAIN LTD, оптова торгівля зерном, 2025 рік, частка понад 75%) та SUSHKO LTD (туристичне агентство, ліквідоване в березні 2025 року). Наявність зернової компанії в біографії біржового трейдера залишається нез'ясованим питанням.

Девелоперський проєкт на Кіпрі — це Smartland у селі Піла біля Ларнаки, що включає 36 вілл вартістю 50 млн євро. Проєкт презентували за участі міністра внутрішніх справ Кіпру Константиноса Іоанну та посла Німчинського. Оскільки Піла — це змішане греко-турецьке село в буферній зоні ООН, правовий статус землі та дозволів потребує окремої перевірки.

В Україні реєстри демонструють розгалужену мережу компаній з префіксом «СМ». Сушка зазначено бенефіціаром БО «Смарт Імпакт», АТ «Ліра», ТОВ «СМ Капітал» (у стадії припинення), «СМ Тім Ресорт Девелопмент», «СМ Простір», «СМ Вест Девелопмент», «СМ Прогрес Девелопмент», «Проф Інсайт», «Зеніт Девелопмент», «Сковорода Капітал», «Козпромікс», «Мітінг Хаб» та Фундації Множина.

Через «СМ Простір» група пов'язана з ОК «Липинського 36». Фонд «Ліра» володіє 10% ТОВ «Пром.Кепітал» (Івано-Франківськ), решта 90% належить ТОВ «Промприлад.Холдинг» — оператору імпакт-проєкту реновації заводу «Промприлад». Активи «Ліри» демонструють різкі коливання: 134,1 млн грн у 2023 році, 10,1 млн грн у 2024 році та 114,5 млн грн у 2025 році. Джерело цих коштів та напрям їх використання не видно з відкритих даних.