Как МТБ и Дмитрий Яковлев зарабатывали на казино

Банк МТБ один из немногих работал с онлайн-казино в Украине. Правда, не совсем легально. Банк занимался мискодингом, то есть мошенничеством и приемом платежей для казино через р2р.

ТГ-канал Джокер опубликовал личную переписку Главы правления МТБ и Дмитрия Яковлева, который принимал непосредственное участие в схеме перевода денег для казино.

В переписке обсуждаются специализированные терминалы в системе платежных карт Visa и MasterCard. Код терминала 7995.

В сообщении от МТБ указывается, что банк не хочет работать в рамках легальной схемы и предлагает использовать разорванный P2P-метод. Таким образом, МТБ функционирует как банк с нарушением правил и содействует уклонению от уплаты налогов. За свои услуги банк предлагает символическую комиссию: 1.3% за списание с карты игрока и 0.8% за зачисление средств.