Як МТБ і Дмитро Яковлев заробляли на казино

Банк МТБ був одним із небагатьох, які працювали з онлайн-казино в Україні. Правда, не зовсім легально. Банк займався міскодінгом, тобто шахрайством та прийомом платежів для казино через P2P.

ТГ-канал Джокер опублікував особисту переписку Голови правління МТБ і Дмитра Яковлева, який безпосередньо брав участь у схемі переказу грошей для казино.

У переписці обговорюються спеціалізовані термінали в системі платіжних карток Visa та MasterCard. Код термінала 7995.

У повідомленні від МТБ зазначається, що банк не хоче працювати в рамках легальної схеми і пропонує використовувати розірваний метод P2P. Таким чином, МТБ функціонує як банк із порушенням правил і сприяє ухиленню від сплати податків. За свої послуги банк пропонує символічну комісію: 1,3% за списання з картки гравця та 0,8% за зарахування коштів.