Казахстан оголосив міжнародний розшук власників Pin-Up Дмитра Пуніна та Марину Ільїну

Власників Pin-Up внесено до бази розшукуваних

Дмитро Пунін та його дружина Марина Ільїна, які є власниками гемблінгової платформи Pin-Up, з'явилися в офіційному реєстрі розшукуваних осіб на державному порталі Казахстану. Правоохоронні органи країни підозрюють їх в організації незаконної діяльності онлайн-казино на території республіки.

Журналістський матеріал став поштовхом для слідства

Розслідування розпочалося після журналістського матеріалу на початку 2025 року. У ньому йшлося про те, що букмекерська контора Pin-Up, яка була офіційно зареєстрована в Казахстані, фактично перенаправляла користувачів на ресурси онлайн-казино. Така діяльність прямо суперечила чинному законодавству країни.

Слідство встановило масштаб фінансової схеми

Агентство з фінансового моніторингу Казахстану відкрило справу про незаконний гральний бізнес. За версією слідства, учасники схеми допомагали виводити кошти, які казахстанські гравці програли в заборонених онлайн-казино. Загальна сума незаконно виведених грошів становила приблизно 100 мільярдів тенге.

У процесі реалізації цієї схеми, за версією правоохоронців, брали участь працівники банківських установ, IT-фахівці та фінансисти.

Перший випадок міжнародного розшуку власників великих платформ

У серпні Дмитро Пунін та Марина Ільїна отримали статус підозрюваних у цій справі. Нещодавно їх офіційно оголосили в міжнародний розшук. Це перший прецедент у Казахстані, коли власники великих міжнародних гемблінгових платформ опинилися в полі зору правоохоронних органів у статусі розшукуваних осіб.