Казахстан объявил международный розыск владельцев Pin-Up Дмитрия Пунина и Марины Ильиной

Владельцев Pin-Up внесли в базу разыскиваемых

Дмитрий Пунин и его жена Марина Ильина, являющиеся владельцами гемблинговой платформы Pin-Up, появились в официальном реестре разыскиваемых лиц на государственном портале Казахстана. Правоохранительные органы страны подозревают их в организации незаконной деятельности онлайн-казино на территории республики.

Журналистский материал стал толчком для расследования

Расследование началось после журналистского материала в начале 2025 года. В нем говорилось о том, что букмекерская контора Pin-Up, которая была официально зарегистрирована в Казахстане, фактически перенаправляла пользователей на ресурсы онлайн-казино. Такая деятельность прямо противоречила действующему законодательству страны.

Расследование установило масштаб финансовой схемы

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана возбудило дело о незаконном игорном бизнесе. По версии следствия, участники схемы помогали выводить средства, которые казахстанские игроки проиграли в запрещенных онлайн-казино. Общая сумма незаконно выведенных денег составляла примерно 100 миллиардов тенге.

В процессе реализации этой схемы, по версии правоохранителей, участвовали сотрудники банковских учреждений, IT-специалисты и финансисты.

Первый случай международного розыска владельцев крупных платформ

В августе Дмитрий Пунин и Марина Ильина получили статус подозреваемых в этом деле. Недавно их официально объявили в международный розыск. Это первый прецедент в Казахстане, когда владельцы крупных международных гемблинговых платформ оказались в поле зрения правоохранительных органов в статусе разыскиваемых лиц.