
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Согласно журналистскому расследованию, бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Андрей Наумов еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину успел приобрести три элитные квартиры в Турции.
Недвижимость, расположенная в престижном жилом комплексе в Алании, была зарегистрирована на его имя в 2022 году, незадолго до его бегства из страны.
Общая площадь купленного жилья составляет 370 кв. м, а сумма сделки оценивается в 17,5 млн гривен. При этом специалисты по недвижимости утверждают, что реальная рыночная стоимость квартир в данном комплексе значительно выше.
Наумов, руководивший управлением внутренней безопасности СБУ с 2019 по 2021 год, неоднократно подвергался обвинениям в "крышевании" контрабандных схем. За несколько часов до начала вторжения он покинул Украину.
Позже, летом 2022 года, его задержали в Сербии вместе с контрабандистом Александром Акстом, которого СМИ называют "королем контрабанды". Во время задержания в их автомобиле были обнаружены крупные суммы наличных и два драгоценных изумруда.
В настоящее время Наумов находится под судом в Сербии, где его обвиняют в отмывании денег. Сербские власти отказали Украине в его экстрадиции, однако Интерпол объявил его в международный розыск.
На родине Наумова лишили генеральского звания, а Государственное бюро расследований ведет дела о его возможной причастности к незаконному обогащению, подделке документов и хищению средств государственного предприятия.
Очередной скандал, связанный с приобретением элитной недвижимости на Средиземноморском побережье, вряд ли укрепит позицию Наумова, который ранее пытался представить себя "жертвой политического преследования".
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!