Мошенники присвоили 50 миллионов пожертвований на ВСУ

Как сообщает Национальная полиция Украины, главный организатор преступной группы, которая обманывала граждан, перечислявших средства на поддержку Вооруженных сил Украины, была объявлена в международный розыск. 

Генеральный секретариат Интерпола уже внес эту фигурантку в списки разыскиваемых. За свои действия она может быть приговорена к длительному сроку заключения, который может составить до двенадцати лет, с конфискацией имущества.

Криминальная схема и ее жертвы

В феврале 2024 года сотрудники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции разоблачили преступную группировку, обманывавшую людей, желавших помочь украинским военным. Мошенники под видом продаж беспилотников и комплектующих для армии собрали более 50 миллионов гривен. Пострадавшими стали граждане разных возрастов и профессий, которые переводили деньги на "дроны для ВСУ".

Мошенники создали иллюзию честности

Злоумышленники привлекали жертв, обещая выгодные цены, которые были на 20-25% ниже рыночных. Чтобы укрепить доверие, они выполняли несколько первых заказов, после чего прекратили поставки. Оплата товаров производилась разными способами: наличными, через банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных фирм. Вырученные средства выводились через фиктивные сделки с автозапчастями, текстилем и туристическими услугами.

Изъяты доказательства и аресты имущества

Во время обысков в Киеве, Одесской и Волынской областях правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Также было арестовано имущество фигурантов на сумму более 4,5 миллиона гривен. Помимо этого, на банковских счетах преступников заблокировано более 28,6 миллиона гривен.

Организаторы с криминальным прошлым

Следствие установило, что главными организаторами мошеннической схемы являются две женщины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Одна из них обвиняется в деле по не поставке 40 спутниковых устройств Starlink, другая — в продаже поддельных топливных талонов. На этот раз они обманули более 600 человек, не поставив нужных дронов для ВСУ.

Судебные процессы и международный розыск

Организатор и её соучастники обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование по делу одного из организаторов завершено, материалы переданы в суд. Главный преступник, скрывающийся за пределами Украины, был объявлен в международный розыск через Интерпол.