Слідчі змінили підозри семи учасникам мережі шахрайських кол-центрів через нові епізоди

Виявлення нових епізодів шахрайства

У рамках розслідування діяльності мережі шахрайських кол-центрів правоохоронні органи зафіксували додаткові випадки незаконного заволодіння фінансовими ресурсами громадян Литви. Ці обставини вдалося встановити завдяки тісній співпраці слідчих з України та Литовської Республіки. За трьома новими епізодами загальна сума завданих збитків перевищує 1,3 млн гривень.

Результати спільної слідчої групи

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, спільна слідча група, до складу якої входять українські та литовські правоохоронці, ідентифікувала ще три епізоди протиправної діяльності мережі. У цих випадках постраждалими виявилися громадяни Литви.

Загальний розмір шкоди та кількість потерпілих

Загалом у межах поточного кримінального провадження встановлено вісьмох потерпілих, серед яких громадяни України, Казахстану та Литви. Сукупна сума завданих їм збитків становить понад 3,7 млн гривень.

Зміна кваліфікації дій фігурантів

Після документування додаткових обставин сімом раніше викритим учасникам злочинної організації повідомили про зміну раніше оголошеної підозри та оголосили нову. Дії фігурантів кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

• частина 1 статті 255 — створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами;
• частина 5 статті 185 — крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою.

Статус розслідування та презумпція невинуватості

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування. Згідно зі статтею 62 Конституції України, всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхня вина не буде доведена в суді та встановлена обвинувальним вироком.

Контекст: попередні викриття мережі

Раніше повідомлялося, що в Києві викрили шахрайський кол-центр, який діяв у квартирі, а 11 учасникам групи повідомили про підозру. Співробітники злочинної структури телефонували громадянам, видавали себе за представників банківських установ та переконували співрозмовників, що їхні кошти перебувають під загрозою. Під приводом захисту грошей шахраї отримували конфіденційну інформацію, яку згодом використовували для заволодіння коштами потерпілих.

Також на Львівщині затримали трьох молодиків, яким повідомили про першу в Україні підозру у створенні шахрайського кол-центру. За даними правоохоронців, група зі Стрия використовувала фальшиві жіночі анкети на сервісах знайомств, щоб отримати доступ до гаджетів співрозмовників і списувати гроші з їхніх рахунків. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.