НАБУ та САП виявили докази зв'язку фігурантів «Карфагену» з гральним бізнесом

Нові деталі у справі про «кришування» шахрайських схем

У рамках кримінального провадження «Карфаген» правоохоронці отримали докази того, що фігуранти справи могли виходити за межі контролю над шахрайськими кол-центрами та залучати до своєї діяльності гральний бізнес. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах, на які посилається видання «Слідство.Інфо».

Ключову роль у цій новій версії відіграє колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора Іван Тимошенко. Саме його голос, за даними слідства, фігурує на записах, де обговорюється сфера гемблінгу.

Статус підозрюваного та зв'язки з іншими фігурантами

Іван Тимошенко отримав підозру в межах операції «Карфаген», яку проводять НАБУ та САП. 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 8 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що Тимошенко підтримував дружні стосунки з Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми «кришування» шахрайських кол-центрів, щонайменше з 2020 року. Ці двоє разом працювали на керівних посадах, зокрема в Національній поліції, Одеській обласній державній адміністрації та Офісі Генерального прокурора.

За версією слідства, Тимошенко сприяв організації роботи злочинної схеми. Для цього він призначив до Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Данила Сліпчука. Через останнього учасники схеми отримували готівку від кол-центрів, обмінювали її на інші валюти та переводили кошти у криптовалюту. Також Тимошенко, нібито, шукав «кур'єрів» для вивезення готівки, використовуючи для приховування операцій паролі та автомобілі з чужими номерними знаками.

Хабарі від представників так званих «офісів» Тимошенко, за даними слідства, передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками організації. Посада підозрюваного давала йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що, на думку слідчих, дозволяло учасникам схеми контролювати ситуацію навколо кол-центрів.

Запис розмови про гемблінг та OnlyFans

У розпорядженні журналістів опинилася розмова, де, за даними слідства, звучать голоси Івана Тимошенка та заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка. У діалозі йдеться про сфери впливу підозрюваних.

Фрагмент розмови:

П.: А це, зачекай, OnlyFans — зрозуміло. А що там такого з вашого популярного є? Шахраї, кол-центри — це ваша тема?

Т.: Ну, ми.

П.: Трубки, ваші, так?

Т.: Ну, ми розслідуємо, хто, що це.

П.: Слухай, добре, а ось гемблінг, ось онлайн-гемблінг – це теж ваша тема?

Т.: Ну, так.

П.: О, а ви працюєте з цими, з PlayCity? Ось ця нова х**ня у Мінцифрі, яка регулює азартні ігри? Ні?

Т.: Ні, в принципі можемо.

П.: Ну, ви цим не займаєтеся? Це ваша сфера.

Т.: У нас зараз є якийсь контент…

П.: Та там бабки, там п**да, брате. Там просто п**дець. Він же не одиниця.

Т.: Не, ну.

П.: Таких там сотні, та там ціла армія.

Варто зазначити, що Департамент інформаційних технологій Офісу Генпрокурора, де до 11 вересня працював Тимошенко, відповідає за цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури, а не за розслідування злочинів у сфері шахрайства чи гемблінгу.

Діалог про «чпокання» та номери

Також стало відомо про іншу розмову, на якій, за даними слідчих, голоси схожі на голоси Тимошенка та Кропиви. У ній йдеться про ціну послуг та аналіз даних.

Фрагмент розмови:

К.: Що там?

Т.: Василич, про те, про що говорили, що «чпокають», на чому.

К.: Ціна?

Т.: Так, ціна.

К.: Та, напевно, у будь-якому разі. Ну, що, це й дурневі зрозуміло.

Т.: Але Даня вже все переглянув, сказав: нас там немає.

К.: Добре, що є люди, які…

Т.: Ну, типу, для сюжету нічо, але з 800 скільки? 10 людей?

К.: А, це 800 номерів, типу, так?

Т.: Ну, 860 номерів, і там 10 сюжетів.

К.: Але є багато тих, хто не оформив, не завершив оформлення на себе. Іван Олександрович (сміється). Та є ж, с*ка, розумніші.