Польща затримала дев'ять осіб за відмивання 337 млн злотих

Польська поліція провела масштабну операцію проти злочинного угруповання, яке підозрюють у відмиванні понад 337 мільйонів злотих. За результатами дій затримали дев'ять осіб: восьмеро з них мають українське громадянство, ще одна — білоруське.

Роль керівника та методи приховування

Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC) повідомило, що групою керував 34-річний громадянин України. Саме він координував дії спільників, організовував отримання готівки та її перевезення територією Польщі й за кордон.

Правоохоронці припускають, що частина коштів надходила від шахрайських інвестиційних платформ та була пов’язана з операціями на ринку криптовалют. Щоб замаскувати справжнє походження грошей, учасники групи нібито використовували валютні обмінники та оформлювали фіктивні угоди із золотом.

Деталі затримання та вилучення майна

Операцію здійснено в Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. У ній брали участь співробітники CBZC, Прикордонної служби та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Під час обшуків у квартирах, офісах та обмінних пунктах поліція вилучила готівку та золото на суму понад 1 мільйон злотих. Також вилучили мобільні телефони, комп’ютери та інші електронні носії даних. Варто зазначити, що вилучена сума є лише частиною загального обсягу підозрілих операцій, який становить 337 мільйонів злотих.

Судові рішення та загроза покарання

Суд обрав запобіжний захід для семи підозрюваних. Шість осіб взяли під вартість на три місяці, ще одну — на два місяці. Двох інших відпустили під майнову заставу, призначивши їм поліцейський нагляд і заборону виїзду з країни.

Згідно з обвинуваченням, учасникам схеми загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування продовжується під процесуальним керівництвом Регіональної прокуратури в Лодзі.