FinCEN відключив біржу MEXC від доларової системи через зв'язки з РФ, Іраном та КНДР

FinCEN відключив біржу MEXC від доларової системи через зв'язки з РФ, Іраном та КНДР
FinCEN відключив біржу MEXC від доларової системи через зв'язки з РФ, Іраном та КНДР

Санкційний тиск на глобальну криптоплатформу

6 листопада підрозділ Мінфіну США з протидії відмиванню грошей FinCEN видав наказ проти біржі MEXC Global. Ця платформа, заснована у 2018 році та зареєстрована на Сейшелах, входить до двадцятки найбільших у світі. Її добовий оборот перевищує мільярд доларів, резерви становлять близько 5 мільярдів, а в каталозі — понад 3000 токенів.

Головний наслідок наказу: протягом 30 днів після його оприлюднення жоден американський фінансовий інститут не зможе здійснювати перекази на рахунки MEXC або отримувати кошти з неї. Фактично це означає від'єднання біржі від доларової фінансової системи США.

Масштаб незаконних операцій

За даними американських регуляторів, у період з травня 2021 року по травень 2026 року через MEXC пройшло щонайменше 16 мільярдів доларів, які пов'язані з незаконною діяльністю. Деталі розслідування виявили такі ключові факти:

  • Близько 1,5 мільярда доларів пов'язані з обходом санкцій проти Росії.
  • Ще приблизно 22 мільйони доларів надійшли на користь Центробанку Ірану та Корпусу вартових ісламської революції.
  • Виявлено зв'язки з Північною Кореєю (суми у наказі не вказані).

Особливу увагу регулятор звернув на те, що біржа продовжувала співпрацювати з підсанкційною російською платформою Garantex та її наступницею Grinex навіть у червні 2026 року. Також згадується близько 200 мільйонів доларів у рублевому стейблкоїні A7A5, про який йшлося у попередніх матеріалах щодо Ілана Шора.

Позиція Вашингтона та контекст

Наказ було ухвалено на підставі закону про протидію російському відмиванню грошей. Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував рішення так: «Або ви підтримуєте іранський режим, або маєте доступ до фінансової системи США».

Це не перший випадок удару по іранській криптоінфраструктурі цього року. Раніше, у червні, під санкції потрапила іранська біржа Nobitex, а у вересні — BitBank. Варто зазначити, що публічно MEXC раніше запевняла, що не допускає клієнтів з Ірану та Північної Кореї.

Зв'язок із російською санкційною системою

Для розуміння ситуації важливо відзначити, що Garantex, Grinex та A7A5 утворюють єдину систему, якою Росія користується для розрахунків в обхід міжнародних обмежень. Ця схема трималася на великих міжнародних біржах, які робили вигляд, що нічого не бачать. Раніше повідомлялося, що через A7A5 пройшло 179 мільярдів доларів, і такі обсяги були б неможливі без участі великих майданчиків, як-от MEXC.

Поради для користувачів

Ми радимо подивитися на свої рахунки. Якщо ви тримаєте кошти на біржах, зареєстрованих на острові, варто знати, хто ще нею користується. Коли регулятор закриває двері, він не розбирає, чиї гроші чесні. Банки починають блокувати перекази всім.

Біржа може обіцяти, що не бачить поганих клієнтів. Блокчейн бачить усіх.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑