На границе с Грецией перехватили грузовик, который должен был везти чипсы, но содержал почти 4 миллиона сигарет стоимостью более 750 тысяч евро. Водителя-украинца приговорили к условному заключению.
Расследование международной комиссии показало, что иностранцев заманивают фиктивными предложениями работы, а затем силой отправляют в зону боевых действий.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана передало в суд материалы дела о незаконных платежах для семи игровых брендов.
Политтехнолог Олег Постернак утверждает, что украинские борцы с коррупцией превратились в привилегированную группу, которая игнорирует правовые нормы, применяя их только к другим.
Досудебное расследование завершено в деле о получении средств по «зеленому» тарифу за электроэнергию, которая якобы производилась на оккупированной территории Запорожской области.
Первый заместитель председателя Верховной Рады назвал логистически удобным предложение Центральной избирательной комиссии организовать голосование в автобусах.
Популярность приложений, предотвращающих импульсивные покупки, резко выросла в Китае во время большого шопинг-фестиваля. Пользователи делятся списками товаров с друзьями и случайными людьми, чтобы получить объективную оценку.
После назначения нового временного руководителя госпредприятия развернулась борьба против независимого аудита. Экс-директор и глава Гослесагентства привлекают влиятельные структуры для защиты интересов.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование финансовой схемы, через которую, по версии следствия, проводились платежи для семи игровых брендов. Речь идет о 1win, Pin-Up, Pinco, Vavada, Mostbet, Nomadgames и Sultangames. Общая сумма проведенных операций составила примерно 426 миллионов долларов США.
Злоумышленники использовали сеть из сотен платежных терминалов, расположенных в различных банковских учреждениях. Эти терминалы были зарегистрированы на имена сторонних компаний и предпринимателей, причем в некоторых случаях владельцы даже не знали о таком использовании своих данных.
Чтобы замаскировать связь с игровым бизнесом, средства оформляли как оплату обычных товаров и услуг. Для этого создавали фиктивные интернет-сайты и заключали фиктивные договоры. После сбора денег их выводили за рубеж, в том числе с использованием криптовалюты. По подсчетам АФМ, комиссия за обслуживание этих операций составляла около 638 тысяч долларов.
Организатор схемы уже содержится под стражей. Судебные органы также применили меры обеспечения в отношении имущества: были арестованы четыре автомобиля и около 230 тысяч долларов наличными. На данный момент расследование считается завершённым, а уголовное дело передано в суд.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!