На кордоні з Грецією перехопили вантажівку, що мала везти чипси, але містила майже 4 мільйони штук сигарет вартістю понад 750 тисяч євро. Водія-українця засудили до умовного ув'язнення.
Розслідування міжнародної комісії показало, що іноземців заманюють фіктивними пропозиціями роботи, а потім силоміць відправляють на бойові дії.
Агентство з фінансового моніторингу Казахстану передало до суду матеріали справи про незаконні платежі для семи ігрових брендів.
Політтехнолог Олег Постернак стверджує, що українські борці з корупцією перетворилися на привілейовану групу, яка ігнорує правові норми, застосовуючи їх лише до інших.
Досудове розслідування завершено у справі про отримання коштів за «зеленим» тарифом за електроенергію, що нібито вироблялася на окупованій території Запорізької області.
Перший заступник голови Верховної Ради назвав логістично зручним пропозицію Центральної виборчої комісії організувати голосування в автобусах.
Популярність додатків, що запобігають імпульсивним покупкам, різко зросла в Китаї під час великого шопінг-фестивалю. Користувачі діляться списками товарів з друзями та випадковими людьми, щоб отримати об’єктивну оцінку.
Після призначення нового тимчасового керівника держпідприємства розгорнулася боротьба проти незалежного аудиту. Ексдиректор та голова Держлісагентства залучають впливові структури для захисту інтересів.
Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) Казахстану завершило розслідування фінансової схеми, через яку, за версією слідства, проводилися платежі для семи гральних брендів. Йдеться про 1win, Pin-Up, Pinco, Vavada, Mostbet, Nomadgames та Sultangames. Загальна сума проведених операцій сягнула приблизно 426 мільйонів доларів США.
Зловмисники використовували мережу з сотень платіжних терміналів, розташованих у різних банківських установах. Ці термінали були зареєстровані на імена сторонніх компаній та підприємців, причому в деяких випадках власники навіть не знали про таке використання своїх даних.
Щоб замаскувати зв'язок із гральним бізнесом, кошти оформлювали як оплату звичайних товарів і послуг. Для цього створювали фіктивні інтернет-сайти та укладали фіктивні договори. Після збору грошей їх виводили за кордон, зокрема через використання криптовалюти. За підрахунками АФМ, комісія за обслуговування цих операцій становила близько 638 тисяч доларів.
Організатор схеми вже тримається під вартою. Судові органи також вжили запобіжних заходів щодо майна: було арештовано чотири автомобілі та близько 230 тисяч доларів готівкою. Наразі розслідування вважається завершеним, а кримінальну справу передано до суду.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!