Швейцарский банк отмывал деньги для россиян

Летом 2024 года Управление финансового центра Дубайского международного финансового центра (DFSA) наложило штраф в размере почти 1 миллиона долларов на частного банкира Питера Георгиу, работающего в арабском филиале швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Он был обвинен в обмане и введении в заблуждение, а также в соучастии в нарушениях, совершенных его работодателем.

Штраф был наложен в связи с обслуживанием денежных средств, поступающих из России. Согласно расследованию регулятора, с июня 2018 по октябрь 2021 года Георгиу обходил систему борьбы с отмыванием денег, работая с группой из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неуказанного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.

Эти компании провели многочисленные операции между собой на сумму около 124 миллионов долларов. Георгиу, как сообщается, встречался с россиянином-футболистом в различных странах — на Кипре, в Москве и Дубае — обсуждая управление счетами этих компаний с сотрудниками бизнесмена. Регулятор пришел к выводу, что футболист был лишь номинальным владельцем, в то время как фактическим выгодоприобретателем был другой человек.

В ходе расследования было установлено, что за период с 2018 по 2021 год Георгиу провел запрещенные операции на сумму 40 миллионов долларов, используя поддельные документы, что создавало признаки схем отмывания денег. Банк Mirabaud заработал более 1,5 миллионов долларов в виде комиссионных с этих операций.