Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
НБУ проведет проверку МТБ Банка
Согласно информации, полученной от источников в банковской сфере, все финансовые операции онлайн-казино Pin-Up проводились исключительно через Сенс Банк и МТБ Банк.
Этот факт вызвал вопросы относительно прозрачности осуществляемых платежей.
Национальный банк Украины уже инициировал внеплановую проверку деятельности МТБ Банка, особое внимание уделив соблюдению требований финансового мониторинга.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!