
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальный банк Украины (НБУ) официально опроверг информацию о том, что он якобы дал согласие на продажу БТА банка. В своем заявлении НБУ подчеркнул, что не получал заявок на приобретение существенной доли в этом финансовом учреждении, а значит, никаких согласований не было.
Необходимость проверки инвесторов: Согласно действующему законодательству Украины, для одобрения подобных сделок необходимо провести тщательную проверку инвестора и источников происхождения его средств. НБУ отметил, что таких процедур в случае с БТА банком не проводилось.
Предполагаемая попытка дискредитации: Регулятор также отметил, что распространение ложной информации о согласовании сделки является частью кампании по дискредитации Нацбанка. По мнению НБУ, такие действия направлены на подрыв доверия к решениям, принимаемым в отношении БТА банка.
Официальная позиция НБУ: Нацбанк подчеркивает, что любые заявления, ставящие под сомнение его деятельность в этом вопросе, являются не более чем попытками навредить репутации финансового регулятора.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!