Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Руководителю департамента МТБ Банка готовят обвинение
По информации ТГ канала Джокер, правоохранительные органы
готовят подозрение для руководителя департамента инновационных проектов МТБ
Банка.
Национальный банк Украины (НБУ) дал согласие на внеплановую
проверку финансового мониторинга данного банка после того, как были
опубликованы скриншоты переписки сотрудников банка — Яхния, Яковлева,
Прилуцкого и Кралова.
В сообщениях обсуждались схемы, связанные с разрывными
p2p-платежами внутри банка.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!