
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Все больше интересных подробностей всплывает вокруг
известной ведущей Маши Ефросининой и ее супруга Тимура Хромаева.
Так, в социальных сетях появилась информация о том, что
Тимур Хромаев отмывал деньги для казино. Судя по всему, это происходило в
период, когда Хромаев возглавлял комиссию по ценным бумагам. А это уже
попахивает коррупцией.
Его деятельность осуществлялась вплоть до полномасштабного
вторжения россии в Украину. А возможно и после него. Именно отмывание денег для
казино позволило супругу ведущей сколотить немалый капитал.
Если все это соответствует действительности, у пары
серьезные проблемы. И дело вовсе не в разводе, а в противозаконной
деятельности.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!