
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Российская букмекерская компания и казино 1win уже в открытую
работает в Украине. Реклама казино заполонила социальные сети. И это при том,
что у компании нет лицензии, а реклама казино в Украине запрещена.
Однако, когда есть деньги, это никого не останавливает. На
данный момент компания работает преимущественно через р2р, то есть принимает
деньги на карты частных лиц. Дополнительно для работы регистрируются компании. К
примеру, ООО Глобал гейм рум, учредитель которого – Довбенко Максим. Уставной
фонд предприятия – 1 500 000 гривен. Информация об этом появилась в
ТГ канале Джокер.
Также сейчас 1win активно привлекают к работе арбитражников для залива трафика. Казино предлагает различные розыгрыши и подарки, чтобы привлечь аудиторию. С учетом того, что КРАИЛ ликвидирован и регулировать рынок некому, 1win успеет неплохо заработать на украинском рынке, пока появится новый регулятор.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!