
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Букмекерская платформа 1win активно работает в Украине, несмотря на отсутствие какой-либо лицензии, что делает ее деятельность незаконной.
Официально этот оператор не имеет права предоставлять услуги на территории страны, однако продолжает обходить блокировки с помощью VPN и зеркал, а на сайте даже размещены инструкции, как это сделать.
Платформа была основана в 2016 году под названием FirstBet. После ребрендинга в 2018 году она стала 1win и с 2021 года активно продвигает свои услуги среди украинских пользователей. В ее арсенале тысячи игровых автоматов, ставки на десятки видов спорта и казино, функционирующие без какого-либо государственного регулирования.
Отсутствие лицензии означает, что Украина недополучает налоги с деятельности платформы. По оценкам, это миллионы гривен ежемесячно, которые могли бы пойти на социальные нужды, оборону или поддержку экономики.
Игроки, пользующиеся услугами 1win, не защищены законом. В случае мошенничества, блокировки счета или невыплаты выигрыша обратиться некуда. В 2023 году произошла утечка персональных данных пользователей, что лишь подтверждает высокий уровень рисков.
Несмотря на легальный запрет, платформа продолжает работать на территории России, используя те же схемы обхода блокировок. Кроме того:
— Официальный сайт указывает российский номер телефона для связи.
— Основной маркетинг ориентирован на российскоязычную аудиторию.
— Продолжение работы в РФ может свидетельствовать о наличии поддержки со стороны властей или спецслужб.
Согласно данным ProPublica, 1win связана с офшорными компаниями, а ее официальным бенефициаром является MFI Investments Limited (Великобритания). Руководителем значится Христиана Георгиу, однако эксперты предполагают, что это номинальная фигура.
В Казахстане 1win уже находится в розыске, что подтверждает ее сомнительную репутацию не только в Украине, но и за пределами страны.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!