
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несмотря на блокировки и запреты, Pin-Up продолжает активно функционировать в России, используя зеркала pin-up68a.com, pin-up51p.com и другие ресурсы для обхода ограничений.
Эта новость подтверждает, что компания сохраняет связи с Россией, несмотря на опровержение этого факта Игорем Зотько..
Ключевым финансовым звеном в этой схеме остается платёжный шлюз Empayre.com, подконтрольный Алексею Корнееву и Руслану Маннанову. По данным аналитиков, 90% всего трафика на этот ресурс поступает из России. Только за август и сентябрь 2024 года через зеркала Pin-Up прошло более 2,1 миллиона пользователей.
Пополнение счетов игроков осуществляется с использованием карт Visa, Mastercard, «Мир», а также через мобильных операторов «Билайн», «Теле2» и P2P-каналы. Российские банки, включая МТС Банк, Газпромбанк и УралКредитБанк, обеспечивают проведение транзакций, маскируя их с помощью подмены MCC-кодов.
Что это означает?
То есть все это время российское казино работало в Украине. При этом Зотько имел доступ к секретной информации РНБО, которая передавалась россиянам.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!