Державні банки продають київський ТРЦ «Гуллівер» за 9,2 мільярда гривень
«Ощадбанк» та «Укрексімбанк» оголосили торги на біржі щодо відчуження великого офісно-торговельного комплексу в Києві, який раніше вилучили за борги.
Финансы
347 матеріалів
Ябко продають iPhone на мільйони за криптовалюту
Пройшло вже близько місяця з моменту обшуків у мережі магазинів Ябко, а вони, як і раніше, спокійно торгують технікою Apple за криптовалюту. Правда, після обшуку та витікної в мережу інформації про один із гаманців, приймати платежі на нього, схоже, припинили.
Які магазини торгують контрабандними айфонами
Як виявилося, контрабандними айфонами торгують багато українських магазинів. Тим часом, коли жоден гаджет ще не був офіційно ввезений до країни, блогери вже активно їх купували в різних торгових точках.
Мережа Ябко продовжує торгувати контрабандними айфонами
Ябко активно продає iPhone 16, які ще офіційно не завозилися компанією Apple в Україну. Тобто потрапляють до країни без сплати митних зборів та ПДВ.
Боротьба з нелегальним виробництвом сигарет від ДПС
Підсумуємо чотири місяці боротьби з нелегальним ринком тютюну, яка була організована в рамках антипіратських дій ДПС, спрямованих проти великих фабрик із виробництва піратської та безакцизної продукції.
Незаконний цех Гельзіна продовжує працювати
Диво дивне. Попри те, що незаконний тютюновий цех Владислава Гельзіна «Українське тютюнове виробництво» в Гощі заблоковано, у Харкові, на кожному кроці, продаються свіжі цигарки з цього цеху
Чорна бухгалтерія на Львівській митниці: як це все реформувати?
Як можна говорити про реформи, якщо на практиці все продовжує працювати за старими схемами? На Львівській митниці виявлено грубі порушення, пов'язані з веденням чорної бухгалтерії.
Як в Україну потрапляє контрабандний тютюн
У дискусіях щодо підроблених цигарок рідко порушується ключове питання: звідки на нелегальному ринку береться сировина в таких масштабах?
Як покупка «Волиньтабак» пов'язана з тіньовою економікою
Нещодавно в медіа з'явилася інформація, що тютюновий магнат Борис Кауфман придбав великого дистриб'ютора сигарет — компанію «Волиньтабак». Зазначалося, що сума угоди становила 8 млн доларів.
Diamond Pay не збирається здаватися
На фінансовому ринку розгортається скандал. Платіжна система «Diamond Pay», якій позбавили ліцензії через зв'язки з Росією, не збирається втрачати сотні мільйонів заблокованих активів і розробила схему їхнього виведення з-під арешту.
НАБУ під прицілом: хто стоїть за атакою на антикорупційне відомство?
Наприкінці травня тимчасове звільнення першого заступника директора НАБУ Гізо Уґлави викликало широкий відгук. Інформаційна атака, яку розгорнуто в ЗМІ, можливо, була ретельно спланована
У Києві колл-центр виманює гроші у українців
Попри спроби припинити діяльність колл-центрів в Україні, вони, як і раніше, продовжують обманювати людей. Більшість із них виманює гроші у українців.
Чоловік Маші Єфросініної відмивав гроші для казино
У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Тимур Хромаєв відмивав гроші для казино. Судячи з усього, це відбувалося в період, коли Хромаєв очолював комісію з цінних паперів.
Колaborант Михайло Бакуненко помічений у Куршавелі
Голову «Укрнафтобуріння» Михайла Бакуненка помітили в Куршавелі. Таку інформацію опублікували журналісти «Української правди», які знімали сюжет про розкішне життя українців у французьких Альпах.
Владислав Гельзин — нелегальне виробництво сигарет і розкішне життя в Монако
Державне бюро розслідувань працює з фігурантами справи, вимагаючи екстрадиції одного з них, а також перевіряє законність виїзду понад 80 осіб, пов'язаних із «Батальйоном Монако». Проте один із ключових учасників — Владислав Гельзин
Мільйони на обналі – майстер-клас від Артура Золотаревського
Поки волонтери та звичайні люди збирають кошти на допомогу ЗСУ, деякі без сорому «пиляють» бюджет і відмивають гроші в особливо великих розмірах. Яскравий приклад – зять одного з екс-приватівців – Геннадія Боголюбова – Артур (Натан) Золотаревський,
Київські обналівці виявилися громадянами росії
Відомий київський обналівець Вячеслав Стрелковський виявився громадянином росії. Як і його дружина — Діана.
В Україні успішно працюють російські агенти
Попри 9 років військової агресії Росії проти України, деякі громадяни країни продовжують співпрацювати з країною-агресором і навіть відкривають там фірми, платять податки тощо. Наприклад, кілька місяців тому виходець з Луганська Віталій Самарський…
Козловський Григорій Петрович або хто стоїть за контрабандою сигарет з України
В.о. голови митниці Сергій Звягінцев фактично підтвердив контрабанду сигарет, вироблених фабрикою Козловського, до Румунії під прикриттям кондитерських виробів Roshen.
Parimatch працює в Росії та відмиває гроші
Вчора стало відомо про введення санкцій проти низки компаній, серед яких букмекерська контора Parimatch. Кілька годин пізніше представники фірми публічно заявили, що їх оклеветали, і насправді вони давно покинули російський ринок
IBOX займалася відмиванням коштів для Parimatch
Кілька днів тому НБУ відкликав ліцензію в IBOX Bank, термінали якого були розташовані практично в усіх містах України. Поводом стало нібито відмивання коштів. Як з'ясувалося, банк відмивав гроші для неабиякої букмекерської контори Parimatch, яка здійснює свою…