Diamond Pay не збирається здаватися

На фінансовому ринку розгортається скандал. Платіжна система «Diamond Pay», якій позбавили ліцензії через зв'язки з Росією, не збирається втрачати сотні мільйонів заблокованих активів і розробила схему їхнього виведення з-під арешту.

У цю схему залучені фіктивні компанії, державні банки, суди прифронтових територій, приватні виконавці та благодійні організації. Наразі «Diamond Pay» вдалося вивести 54 мільйони гривень. Транзакцію на 89 мільйонів, як підозрілу, заблокував комерційний банк. Найближчими днями готується виведення ще 152 мільйонів гривень.

Фінансисти та банкіри зазначають, що механізм, який застосували юристи «Diamond Pay», є небезпечним прецедентом, який потребує негайної реакції та блокування.

Тепер трохи докладніше.

26 липня НБУ позбавив ліцензії платіжну систему «Diamond Pay» через її зв'язки з Росією. На той момент на рахунках компанії перебувало 495 мільйонів гривень і 72 мільйони доларів. Ці кошти виявилися заблокованими, і Макс Сігалов із соратниками не могли ними користуватися. Проте протягом місяця не було жодного рішення судді про арешт рахунків «Diamond Pay» у рамках кримінальних справ, пов'язаних із компанією. Це залишається окремим питанням.

У цей час юристи «Diamond Pay» розробляли та почали реалізовувати наступну схему. 19 серпня дві маловідомі компанії — «КИРАМІТ» та «Мідлскай» — подали позови до Мар'їнського районного суду Донецької області про стягнення боргів з «Diamond Pay». «КИРАМІТ» вимагав 53,7 мільйона гривень, а «Мідлскай» — 86 мільйонів.

За версією, ці компанії нібито наділили «Diamond Pay» рекламними послугами на суму понад 3,5 мільйона доларів, і «Diamond» не розрахувався. Усе це, очевидно, фіктивні угоди, які були оформлені заднім числом, щоб створити штучні борги. Суддя мав ретельно розібратися в цьому, враховуючи рішення НБУ.

Проте 23 серпня суддя Сергій Липчанський виніс рішення на користь цих компаній, зобов'язавши «Diamond Pay» виплатити 54 та 86 мільйонів гривень відповідно і постановивши негайно виконати рішення для «запобігання загрози життю та здоров'ю учасників процесу в період воєнного стану».

Судове рішення було виконано негайно. Уже 26 серпня приватний виконавець Олександр Сивокозов із Дніпра виніс постанову про примусове виконання рішення, і гроші були списані з рахунків «Diamond Pay» у державному «Сенс Банку» на користь «КИРАМІТ».

У керівництва «Сенс Банку» не виникло жодних запитань щодо документів, пов'язаних із переказом понад мільйона доларів від компанії, яку НБУ визнав пов'язаною з Росією. Це викликає сумніви, оскільки на такому рівні допустити таку недбалість малоймовірно.

Незабаром 53,7 мільйона гривень були переказані на різні благодійні організації та фонди, які поки не ідентифіковані.

Другий позов на 86 мільйонів гривень був заблокований менеджментом «МТБ Банку», який вважав його підозрілим.

Далі «Diamond Pay» планує новий хід 9 вересня, коли господарський суд Дніпропетровської області розглядатиме позов «Лентіс Девілс» на суму 151,9 мільйона гривень.