Даймонд Пей не намерен сдаваться

На финансовом рынке разгорается скандал. Платежная система «Даймонд Пей», которую лишили лицензии за связи с Россией, не намерена терять сотни миллионов заблокированных активов и разработала схему их вывода из-под блокировки.

В эту схему вовлечены фиктивные компании, государственные банки, суды прифронтовых территорий, частные исполнители и благотворительные организации. На данный момент «Даймонд Пей» удалось вывести 54 миллиона гривен. Транзакцию на 89 миллионов, как подозрительную, заблокировал коммерческий банк. В ближайшие дни готовится вывод еще 152 миллионов гривен.

Финансисты и банкиры отмечают, что механизм, задействованный юристами «Даймонд Пей», представляет собой опасный прецедент, который требует немедленного реагирования и блокировки.

Теперь немного подробнее.

26 июля НБУ лишил лицензии платежную систему «Даймонд Пей» из-за ее связей с Россией. На тот момент на счетах компании находилось 495 миллионов гривен и 72 миллиона долларов. Эти деньги оказались заблокированными, и Макс Сигалов с соратниками не могли ими пользоваться. Однако в течение месяца не было ни одного решения судьи о аресте счетов «Даймонд Пей» в рамках уголовных дел, связанных с компанией. Это остается отдельным вопросом.

В это время юристы «Даймонд Пей» разрабатывали и начали реализовывать следующую схему. 19 августа две малоизвестные компании — «КИРАМИТ» и «Мідлскай» — подали иски в Марьинский районный суд Донецкой области о взыскании долгов с «Даймонд Пей». «КИРАМИТ» требовал 53,7 миллиона гривен, а «Мідлскай» — 86 миллионов.

По версии, эти компании якобы предоставили «Даймонд Пей» рекламные услуги на сумму более 3,5 миллиона долларов, и «Даймонд» не расплатился. Все это, очевидно, фиктивные соглашения, которые были оформлены задним числом, чтобы создать искусственные долги. Судья должен был тщательно разобраться в этом, учитывая решение НБУ.

Однако 23 августа судья Сергей Липчанский вынес решение в пользу этих компаний, обязав «Даймонд Пей» выплатить 54 и 86 миллионов гривен соответственно и постановив немедленно исполнивить решение для «предотвращения угрозы жизни и здоровью участников процесса в период военного положения».

Судебное решение было исполнено немедленно. Уже 26 августа частный исполнитель Александр Сивокозов из Днепра вынес постановление о принудительном исполнении решения, и деньги были списаны с счетов «Даймонд Пей» в государственном «Сенс Банке» на пользу «КИРАМИТ».

Не возникло никаких вопросов у руководства «Сенс Банка» по поводу документов, связанных с переводом более миллиона долларов от компании, признанной НБУ связанной с Россией. Это вызывает сомнения, поскольку на таком уровне допустить такую недосмотрительность маловероятно.

Вскоре 53,7 миллиона гривен были переведены на различные благотворительные организации и фонды, которые пока не идентифицированы.

Второй иск на 86 миллионов гривен был заблокирован менеджментом «МТБ Банка», который счел его подозрительным.

Далее «Даймонд Пей» планирует новый ход 9 сентября, когда хозяйственный суд Днепропетровской области будет рассматривать иск «Лентіс Девілс» на сумму 151,9 миллиона гривен.