У Panama Papers виявили зв'язок менеджерів Trustee з новою панамською компанією

Криптовалютні активи користувачів сервісу Trustee Plus тепер зберігає панамська структура. Сейшельська компанія MikePay LTD, яка виконувала цю функцію за контрактом, була офіційно розпущена 17 березня 2025 року. Натомість у застосунках App Store та Google Play розробником вказано панамську фірму Mikepay Inc. Журналісти перевірили, хто фактично стоїть за цією новою юрисдикцією.

Хронологія заміни юрисдикції

Відкриті дані реєстру Панами свідчать, що акціонерне товариство Mikepay Inc з'явилось у базі даних 12 березня 2025 року. Це сталося рівно за п'ять днів до того, як сейшельську MikePay LTD виключили з реєстру. Така синхронність вказує на планову заміну правової особи. Подальші зміни в панамському реєстрі фіксували 11 травня та 30 червня 2026 року.

Хто фігурує в реєстрі Панами

До панамської компанії пов'язано сім осіб, які посідають посади директорів та посадовців. У вільному доступі оприлюднено дані лише трьох з них. Першим у списку значиться Ricardo Vasquez, проте його конкретна роль у відкритій частині реєстру не вказана.

Другі два імена мають українське коріння: Михайло Куценко та Данило Дем'яненко. Обидва ці люди пов'язані в панамських документах виключно з Mikepay Inc, інших компаній у їхніх профілях не виявлено.

Зв'язок із керівництвом Trustee

Ці прізвища добре відомі спільноті, яка стежить за діяльністю Trustee. У професійній соціальній мережі LinkedIn Mike Kutsenko вказує себе операційним директором Trustee та Trustee Wallet із травня 2019 року. Danylo Demianenko публічно представлений як Head of Growth (керівник напряму зростання) у компанії Trustee.

Протягом багатьох років Trustee наголошувала, що працює через незалежних партнерів у різних країнах. До них належали литовська UAB Trustee Global, польська IROC PRO (з капіталом 5 тис. злотих), польська Quicko (без ліцензії) та згадана сейшельська MikePay LTD, яка вже не існує. Зараз на ринку з'явилась панамська Mikepay Inc, де, згідно з реєстровими даними, фігурують люди, які одночасно є менеджерами самої Trustee. Це створює враження, що так звані «незалежні партнери» та сама компанія є частиною однієї команди, розподіленої між різними офшорними зонами.

Запитання до керівництва

Ми направили запитання Вадиму Груші, Михайлу Куценку та Данилу Дем'яненку:

• Чи є ви директорами або власниками панамської Mikepay Inc?
• З якою метою компанію створили за п'ять днів до ліквідації сейшельської MikePay LTD?
• Яка саме структура сьогодні несе відповідальність перед клієнтами за збереження їхніх криптовалютних коштів?

У разі відсутності відповіді з їхнього боку, ми продовжимо розслідування. Доступ до реєстрів Панами є достатнім для отримання значного обсягу інформації, яка може бути цікавою для аудиторії.