Польща ввела санкції проти Trustee Global через зв'язки з РФ та фінансування Шора

Міністерство внутрішніх справ Польщі (MSWiA) ухвалило рішення про введення санкцій проти литовської компанії UAB Trustee Global. Документ, підписаний 21 травня 2026 року, засвідчує, що оператор застосунку Trustee (Trustee Plus) бізнесово пов'язаний із Росією та використовувався російськими спецслужбами. Це рішення стало логічним продовженням попередніх розслідувань, зокрема звіту Служби інформації та безпеки (SIS) Молдови, опублікованого у грудні 2024 року, який встановив зв'язок платформи з фінансуванням структур Ілана Шора.

Зв'язок із проросійськими структурами та санкційний режим

У публічному звіті SIS Молдови йшлося про те, що російські спецслужби використовували застосунок Trustee як механізм фінансування осіб, наближених до групи Ілана Шора. Шор перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, України та Швейцарії, а його політичну партію в Молдові визнано неконституційною.

13 березня 2026 року голова Агентства внутрішньої безпеки (ABW) направив запит R-Z-1467/2026. У рішенні MSWiA процитовано висновок ABW: Trustee Global «пов'язана бізнесово з рф», а аналіз відкритих джерел вказує на використання компанії російськими спецслужбами. Генеральним директором і співзасновником фігурує Вадим Груша, технічною директоркою — Ксенія Житомирська. Санкції передбачають заморожування активів, заборону надання коштів та виключення з державних закупівель. Рішення набирає чинності негайно, а до запиту ABW додано документ із грифом обмеженого доступу.

Фінансові схеми через Quicko та російські банки

Згідно з рішенням, Trustee Global з 1 серпня 2023 року співпрацювала з польською компанією Quicko sp. z o.o., яка випускала кобрендові платіжні картки. ABW встановило, що Quicko проводила платежі на територіях, де не мала відповідного дозволу. Про розірвання договору Quicko повідомила наглядовий орган лише 6 листопада 2025 року, а набрання чинності розірвання відбулося 28 лютого 2026 року.

Того ж дня під санкції потрапило російське ООО «Квико» (ОГРН 1137746383851), в якому польській Quicko належить 90% частки. Міністерство перевірило цю інформацію в російському реєстрі ЄДРЮЛ. У списку також згадано ТОВ «Кошелек.ру» (ОГРН 1107847012547), яке контролює криптобіржу koshelek ru. На російськомовній версії сайту quickowallet com фігурували дані Quicko. ABW кваліфікувало це як «свідоме будування фінансового мосту між західними країнами та рф». Серед інших партнерів Quicko названо компанії бренду Mercuryo, пов'язаного з російським капіталом і особами.

Аналітика: виведення коштів у рублі та обхід санкцій

Аналітики компанії Recoveris, на які посилається Bankier.pl, простежили інтеграцію обміну в Trustee Wallet із сервісом Kassa.cc. За їхніми даними, цей сервіс дозволяв миттєво обмінювати криптовалюту на рублі з переказом до Сбербанку, ПСБ та банку «Авангард». Дві біржі, інтегровані з Trustee, отримували кошти від санкційної російської платформи Garantex, причому одна з них робила це через рік після введення санкцій OFAC.

Також експерти стверджують, що BIN-номери Quicko надавали російським користувачам Trustee Wallet картки, які в системах Mastercard і Visa ідентифікувалися як польські, що дозволяло обходити обмеження.

Реакція компанії та підсумки розслідування

У заяві від 21 травня за підписом Вадима Груші зазначено, що застосунки недоступні в Росії, компанія не працює на російському ринку та з підсанкційними банками. Також стверджується, що Trustee Wallet ніколи не інтегрувався з Quicko. Попри ці заперечення, рішення про санкції ухвалене і діє.

У підсумку, молдовська спецслужба пов'язала застосунок із російським фінансуванням структур Шора, а польська контррозвідка визнала оператора бізнесово пов'язаним із РФ. Картковий партнер оператора володіє 90% московського ТОВ, а обмінник у гаманці, за даними аналітиків, виводив рублі до санкційних банків. Це є змістом державних рішень та фахової експертизи.

Рішення MSWiA щодо Trustee Global