В интернете распространяется информация о возможной мошеннической деятельности, в которой, по утверждениям авторов публикации, могут быть замешаны Павел Забокрицкий, Иванна Гончарук и Иван Лазорко. Согласно опубликованным данным, все трое родом из Луцка.
Имя Дарьи Радченко, которую также называют «Софией», связывают с деятельностью турецкого офиса компании Royal Forex. Офис располагался в киевском бизнес-центре Avenue 53 на Берестейском проспекте, 53.
В документах Casino Secrets обнаружен актив Favorit United N.V. с лицензией Кюрасао, ориентированный на Индию. Планируемый годовой доход должен был достигать 15 млн евро, однако сайт работает лишь как лендинг.
Владимир Зеленский ответил на петицию, собравшую 25 тысяч подписей, и поручил правительству и спецслужбе рассмотреть вопрос об отмене награды музыканту.
Космический аппарат компании Илона Маска завершил тестовый полет со спутниками Starlink V3, однако после приводнения в океане произошел взрыв.
Ровенский окружной административный суд отказал Валентине Федорчук в отмене налоговых решений, подтвердив её обязанность выплатить более 1,25 миллиона гривен налогов и штрафов за незадекларированные доходы.
За пять дней до ликвидации сейшельской структуры Trustee Plus зарегистрировали панамскую Mikepay Inc. В открытом реестре фигурируют имена ключевых руководителей платформы.
По данным Chainalysis, Украина поднялась на седьмое место в глобальном рейтинге использования криптовалют. Глава финкомитета ВР анонсирует завершение работы над регуляторным законом в октябре.
Криптовалютные активы пользователей сервиса Trustee Plus теперь хранит панамская структура. Сейшельская компания MikePay LTD, которая выполняла эту функцию по контракту, была официально распущена 17 марта 2025 года. Вместо этого в приложениях App Store и Google Play разработчиком указана панамская фирма Mikepay Inc. Журналисты проверили, кто фактически стоит за этой новой юрисдикцией.
Открытые данные реестра Панамы свидетельствуют, что акционерное общество Mikepay Inc появилось в базе данных 12 марта 2025 года. Это произошло ровно за пять дней до того, как сейшельскую MikePay LTD исключили из реестра. Такая синхронность указывает на плановую замену юридического лица. Последующие изменения в панамском реестре фиксировались 11 мая и 30 июня 2026 года.
К панамской компании связано семь человек, занимающих должности директоров и должностных лиц. В свободном доступе опубликованы данные лишь троих из них. Первым в списке значится Ricardo Vasquez, однако его конкретная роль в открытой части реестра не указана.
Два других имени имеют украинское происхождение: Михаил Куценко и Данило Демьяненко. Оба эти человека связаны в панамских документах исключительно с Mikepay Inc, других компаний в их профилях не обнаружено.
Эти фамилии хорошо известны сообществу, следящему за деятельностью Trustee. В профессиональной социальной сети LinkedIn Mike Kutsenko указывает себя операционным директором Trustee и Trustee Wallet с мая 2019 года. Danylo Demianenko публично представлен как Head of Growth (руководитель направления роста) в компании Trustee.
На протяжении многих лет Trustee подчеркивала, что работает через независимых партнеров в разных странах. К ним принадлежали литовская UAB Trustee Global, польская IROC PRO (с капиталом 5 тыс. злотых), польская Quicko (без лицензии) и упомянутая сейшельская MikePay LTD, которая уже не существует. Теперь на рынке появилась панамская Mikepay Inc, где, согласно реестровым данным, фигурируют люди, которые одновременно являются менеджерами самой Trustee. Это создает впечатление, что так называемые «независимые партнеры» и сама компания являются частью одной команды, распределенной между различными офшорными зонами.
Мы направили вопросы Вадиму Груше, Михаилу Куценко и Данило Демьяненко:
В случае отсутствия ответа с их стороны мы продолжим расследование. Доступ к реестрам Панамы является достаточным для получения значительного объема информации, которая может быть интересна аудитории.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!