
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Весной 2022 года, когда Вооруженные силы Украины освободили Киевщину от российских оккупантов, весь мир был потрясен масштабом разрушений. Одним из городков, который сильно пострадал от российской агрессии, стал Макаров.
Однако журналистское расследование вскрыло неожиданные связи местных элит и их сотрудничество с людьми, связанными с Россией и временами правления Виктора Януковича.
Лев Гольдберг, владелец 46 земельных участков в селе Гавронщина, на которых расположен известный гольф-клуб GolfStream, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на внешнюю респектабельность, его деятельность имеет глубокие корни в бизнес-структурах времен Януковича. Лев Гольдберг был одним из основателей ныне обанкротившихся «Грин-банка» и «Артем-банка», которые в свою очередь были связаны с бизнесменом Юрием Иванющенко, близким к экс-президенту.
Гольдберг стоял у истоков «Грин-банка» в 2008 году, а также участвовал в создании «Артем-банка» в 2002 году. С самого начала банки были связаны с крупными строительными проектами, в том числе с возведением элитных комплексов. Одним из таких проектов стал гольф-клуб GolfStream в Макаровском районе.
Территория, на которой был построен GolfStream, представляет собой 50 гектаров, на которые было выдано множество земельных участков. Часть земли была получена с помощью 30 приближенных лиц, что всколыхнуло слухи о коррупционных схемах. Площадка для гольф-клуба стала местом проведения международных соревнований, включая дипломатические турниры. Интересно, что несмотря на открытие уголовного дела по факту незаконного получения земли, клуб продолжал функционировать, что также вызывает вопросы.
Журналистские расследования выявили тесные связи Гольдберга с людьми, имеющими отношения к России. Одним из основателей фирмы «Альмагама», которая играла важную роль в строительстве, была Бренда Патрисия Кокседж — резидентка Великобритании, которая позже переехала в Дубай. Ее имя фигурировало в Panama Papers, а также в делах, связанных с российскими бизнесменами.
Одним из самых ярких примеров таких связей стал киприот Кристина Палала, связанная с крупными украинскими рынками. Ее имя также связано с Юрием Иванющенко, который через свои компании получил контроль над одним из крупнейших рынков Украины «7 километр». Структуры, созданные этими людьми, оказались связаны с российским капиталом, что добавляет еще больше темных пятен в репутацию Гольдберга.
Примечательным является участие Валерия Козыренко, бизнес-партнера Льва Гольдберга, в судебных разбирательствах, связанных с «Артем-банком». В ходе следствия было установлено, что российские граждане, связанные с Гольдбергом, участвовали в схеме, направленной на завладение средствами банка. Эти события привели к серьезным финансовым потерям для банка — около 182 миллионов гривен.
Во время оккупации Киевской области, поступила информация, что Лев Гольдберг якобы приютил российских оккупантов на территории своего гольф-клуба. Несмотря на отсутствие подтверждений этой версии, а сам клуб в то время находился на стадии восстановления, такие слухи только добавляют загадочности его связи с Россией.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!