
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

GolfStream — элитный гольф-клуб, расположенный в поселке Гавронщина под Киевом, долгое время считался одной из главных площадок для проведения международных турниров. Однако с началом полномасштабного вторжения России его роль в истории Украины оказалась далеко не спортивной.
По данным расследования, владелец клуба, украинский банкир Лев Гольдберг, не только предоставил объект российским войскам, но и мог заранее подготовить условия для их размещения.
27 февраля 2022 года, всего через три дня после начала войны, российские войска вошли в Киевскую область. Одно из подразделений разместило свой штаб на территории GolfStream. По словам очевидцев, незадолго до вторжения Гольдберг предупредил персонал клуба о предстоящих событиях и потребовал не оказывать сопротивления.
После освобождения территории выяснилось, что офицеры армии РФ использовали гостевые дома в качестве штаба, а на нижних этажах размещали военную технику. Некоторым гольфистам удалось передать координаты для украинской артиллерии, что помогло выбить врага.
Примечательно, что за месяц оккупации клуб практически не пострадал, сотрудники не пострадали, а техника врага не была унесена в качестве трофеев. Единственное, что заинтересовало захватчиков, — это мячики для гольфа.
После деоккупации клуб так и не возобновил свою работу. Официальная версия — минная опасность. Однако источники сообщают, что настоящая причина может быть связана с отказом игроков ассоциировать себя с местом, запятнанным сотрудничеством с оккупантами.
История GolfStream тесно связана с российским капиталом. Финансирование строительства клуба частично осуществлялось за счет «Артем-Банка», принадлежавшего Гольдбергу. Этот банк был известен операциями по отмыванию российских денег и сбыту «стиранных» купюр, которые, по некоторым данным, поступали из оккупированного Донбасса.
Кроме того, Гольдберг и его бизнес-партнер Аркадий Козеровский имели деловые отношения с российскими структурами, что ставит под сомнение их лояльность к Украине.
До войны в GolfStream ежегодно проводился турнир Diplomatic Golf for Good, в котором участвовали дипломаты из разных стран. В неформальной обстановке обсуждались политические и экономические вопросы.
Владелец клуба имел доступ к этим переговорам, а также к записям с камер наблюдения, установленных на территории. Не исключено, что информация, полученная во время этих встреч, могла передаваться в Россию.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!