В Днепре судят 10 человек по подозрению в присвоении почти 50 миллионов гривен

Днепропетровская областная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном деле. Обвинительный акт в отношении десяти фигурантов направлен в суд. Их подозревают в завладении средствами клиентов банков, которые действовали в составе организованной группы.

Механизм преступления

По данным следствия, преступная схема заработала в 2023–2025 годах. В состав группы входили частный исполнитель и бывшая директорша банковского отделения. Сотрудница финансового учреждения передавала исполнителю конфиденциальные данные о счетах клиентов.

В фокусе преступников оказались те граждане, которые в течение длительного времени не совершали банковских операций или временно находились за границей. Используя полученную информацию, участники группы инсценировали незаконное списание средств. Для этого использовались подделанные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов.

Способ вывода денег

Присвоенные средства переводили на счета доверенных лиц, а затем конвертировали в наличные. В целом, по версии правоохранителей, ущерб потерпевшим составил почти 50 миллионов гривен.

Помимо банковских средств, следствие установило эпизод незаконного оформления недвижимости. Участники группы присвоили квартиру в Днепре, стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона гривен. На момент преступления законный владелец жилья находился за пределами страны.

Статус обвиняемых

В рамках дела идентифицировано девять потерпевших. Всем десяти подозреваемым инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подделку документов и несанкционированное изменение информации.

В соответствии с Конституцией Украины все обвиняемые считаются невиновными до момента, пока их вина не будет доказана в суде.