
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении мер пресечения к нескольким ключевым фигурам в деле о присвоении земельных участков в Киеве.
В числе подозреваемых – глава и члены постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, а также должностные лица из коммунальных предприятий столицы.
По данным пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), суд вынес решение по ходатайству детективов НАБУ, согласованному с прокурорами САП.
Согласно решению, к члену постоянной комиссии Киевского горсовета, который также является действующим депутатом, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога. Этот депутат, как сообщает пресса, является Еленой Марченко, представляющей фракцию "Всеукраинское объединение «Батьківщина»".
Кроме того, в новости говорится о применении меры пресечения к Михаилу Терентьеву, главе земельной комиссии Киевсовета. Следствие предполагает, что он стал частью преступной схемы ради личного обогащения. В отношении него суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внесения 20 миллионов гривен залога.
Также, в рамках расследования, меры пресечения были применены к заместителю директора КП «Киевблагоустройство». Суд постановил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,5 миллионов гривен.
Кроме того, в ходе дела задержаны еще два подозреваемых — пособников. Один из них занимает должность первого заместителя начальника КП «Спецжитлофонд», а другой был ответственным за бухгалтерию. Суд применил к ним меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,5 миллионов и 8 миллионов гривен соответственно.
В дополнение ко всему, для одного из подозреваемых судом была назначена мера пресечения в виде личного обязательства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!