Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Основатель БФ незаконно вывозила мужчин за рубеж
В конце 2024 года правоохранительные органы выявили женщину, организовавшую схему нелегального пересечения границы с Украиной. Она предлагала услуги по переправке мужчин в Словакию, обходя официальные пограничные пункты.
Стоимость «услуги» составляла $7 тысяч. За эту сумму подозреваемая предоставляла подробные инструкции и консультации, разъясняя, как обойти пограничников и скрытно перейти границу.
Теперь женщине грозит до 9 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Суд уже избрал ей меру пресечения — домашний арест.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!