У Дніпрі судитимуть 10 осіб за підозрою у привласненні майже 50 мільйонів гривень

Дніпропетровська обласна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі. Обвинувальний акт щодо десяти фігурантів скеровано до суду. Їх підозрюють у заволодінні коштами клієнтів банків, які діяли в складі організованої групи.

Механізм злочину

За даними слідства, злочинна схема запрацювала у 2023–2025 роках. До складу групи входили приватний виконавець та колишня директорка банківського відділення. Співробітниця фінансового закладу передавала виконавцю конфіденційні дані про рахунки клієнтів.

У фокусі злочинців опинилися ті громадяни, які протягом тривалого часу не здійснювали банківських операцій або тимчасово перебували за кордоном. Використовуючи отриману інформацію, учасники групи інсценували незаконне списання коштів. Для цього використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.

Спосіб виведення грошей

Засвоєні кошти перераховували на рахунки довірених осіб, а згодом конвертували в готівку. Загалом, за версією правоохоронців, збитки потерпілим сягнули майже 50 мільйонів гривень.

Окрім банківських коштів, слідство встановило епізод незаконного оформлення нерухомості. Учасники групи привласнили квартиру у Дніпрі, вартість якої оцінюють у 1,5 мільйона гривень. На момент злочину законний власник житла перебував за межами країни.

Статус обвинувачених

У межах справи ідентифіковано дев’ятьох потерпілих. Всім десяти підозрюваним інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів та несанкціоновану зміну інформації.

Відповідно до Конституції України, всі обвинувачені вважаються невинуватими до моменту, поки їхня вина не буде доведена у суді.