
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Компания Parimatch не только незаконно осуществляет свою
деятельность на территории Украины, но и обманывает клиентов на деньги.
Так, сеть заполонили отзывы игроков, которые не смогли
вывести деньги с платформы или потеряли их еще на этапе пополнения. То есть
люди перечисляют средства на баланс, а они попросту туда не зачисляются. Хотя
техподдержка утверждает, что проблем с пополнением нет.
Другие пользователи пишут, что их заблокировали сразу после
запроса вывода средств. При этом вернуть свои деньги у них нет шансов, так как
компания под санкциями и не может осуществлять никакую деятельность в Украине.
Жаловаться в правоохранительные органы – бессмысленно.
Можно сделать вывод, что Париматч просто занимается
мошенничеством, прикрываясь санкциями.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!