Жена экс-налоговика владеет нефтяными компаниями

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило серьезные нарушения в декларации бывшего начальника отдела контроля за подакцизными товарами ГНС в Одесской области Александра Балануцы. Чиновник не указал имущество и финансовые обязательства на сумму 3 миллиона гривен, а также предоставил заведомо ложные сведения.

Тайные паспорта и земельные махинации

Еще на этапе проверки личных данных НАЗК обнаружило, что Балануца не задекларировал заграничные паспорта — ни свой, ни своей семьи. В разделе о документах его жены и двух сыновей вместо сведений значится «Данные отсутствуют». Такие ошибки затрудняют идентификацию личности за пределами Украины, что является нарушением законодательства.

Внимание аудиторов привлекла и недвижимость экс-налоговика. В декларации указана завышенная стоимость одной из земельных участков (45,5 тыс. грн), хотя в реальности она образовалась путем объединения двух других. Еще две земли, полученные бесплатно от сельсовета, также задекларированы с нарушениями.

Люксовый Mercedes и яхта с «неизвестной» ценой

Одним из самых спорных пунктов декларации стали транспортные средства. В 2022 году жена Балануцы приобрела Mercedes-Benz ML 300 CDI 2011 года за 974 тыс. грн, но в документах указано «Не применяется». Хотя сделка официально зафиксирована, чиновник утверждает, что не знал её стоимости.

Не менее любопытна история с прогулочным судном Grand C-360 2008 года. В декларации значится, что цена неизвестна, хотя в реестре морского транспорта зафиксирована сумма 12,5 тыс. грн.

Жена-врач с нефтяными активами

Наибольший резонанс вызвала информация о корпоративных связях супруги экс-налоговика. Несмотря на диплом врача, она оказалась совладелицей нескольких нефтяных и торговых компаний, среди которых:

• ПП «Проект» (50% доли);

• ПП «Фарт Нафта» (49% доли);

• ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);

• ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%);

• ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тыс. грн).

Эти данные отсутствовали в декларации, что НАЗК расценило как скрытие доходов.

Миллионные пробелы в доходах

Еще один тревожный сигнал — незадекларированные доходы жены Балануцы. В 2022 году она внесла 1 млн грн в капитал ТОВ «Глобал Ойл Трейд», но происхождение 378 тыс. грн из этой суммы не подтверждено документами.

Крупные финансовые обязательства также остались вне декларации. Долги жены перед компаниями «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) и «Глобал Ойл Рітейл» (250 тыс. грн) не были указаны, что стало самым масштабным нарушением.

В целом, НАЗК выявило недостоверные данные на сумму 3 млн грн, что подпадает под статью 366-2 УК Украины — декларирование недостоверной информации. Теперь дело может получить продолжение в правоохранительных органах.