Дружина екс-податківця володіє нафтовими компаніями

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило серйозні порушення в декларації колишнього начальника відділу контролю за подакцизними товарами ДПС в Одеській області Олександра Балануци. Чиновець не зазначив майно та фінансові зобов'язання на суму 3 мільйони гривень, а також надав навмисно неправдиві відомості.

Таємні паспорти та земельні махінації

Ще на етапі перевірки особистих даних НАЗК виявило, що Балануца не задекларував закордонні паспорти — ні свій, ні членів своєї сім'ї. У розділі про документи його дружини та двох синів замість відомостей вказано «Дані відсутні». Такі помилки ускладнюють ідентифікацію особи за межами України, що є порушенням законодавства.

Увагу аудиторів привернула також нерухомість екс-податківця. У декларації зазначена завищена вартість одного з земельних ділянок (45,5 тис. грн), хоча насправді вона утворилася шляхом об'єднання двох інших. Ще дві землі, отримані безоплатно від сільради, також задекларовані з порушеннями.

Люксовий Mercedes та яхта з «невідомою» ціною

Одним із найгучніших пунктів декларації стали транспортні засоби. У 2022 році дружина Балануци придбала Mercedes-Benz ML 300 CDI 2011 року за 974 тис. грн, але в документах вказано «Не застосовується». Хоча угода офіційно зафіксована, чиновець стверджує, що не знав її вартості.

Не менш цікава історія з прогулянковим судном Grand C-360 2008 року. У декларації зазначено, що ціна невідома, хоча в реєстрі морського транспорту зафіксована сума 12,5 тис. грн.

Дружина-лікар з нафтовими активами

Найбільший резонанс викликала інформація про корпоративні зв'язки дружини екс-податківця. Попри диплом лікаря, вона виявилася співвласницею кількох нафтових та торговельних компаній, серед яких:

• ПП «Проект» (50% частки);

• ПП «Фарт Нафта» (49% частки);

• ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);

• ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%);

• ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).

Ці дані відсутні в декларації, що НАЗК кваліфікувало як приховування доходів.

Мільйонні прогалини в доходах

Ще один тривожний сигнал — незадекларовані доходи дружини Балануци. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд», але походження 378 тис. грн із цієї суми не підтверджено документами.

Великі фінансові зобов'язання також залишилися поза декларацією. Борги дружини перед компаніями «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) та «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн) не були зазначені, що стало найбільш масштабним порушенням.

Загалом НАЗК виявило недостовірні дані на суму 3 млн грн, що підпадає під статтю 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації. Тепер справа може отримати продовження в правоохоронних органах.