
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Владелец букмекерской компании FavBet Андрей Матюха оказался в центре скандала, который обострился после появления информации о его российском гражданстве и сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ.
Как оказалось, бизнесмен не только владеет украинской букмекерской компанией без лицензии, но и имеет российский паспорт, что нарушает украинское законодательство, запрещающее деятельность игорных компаний с российским участием.

Как только эти данные были опубликованы, Матюха незамедлительно потребовал удаления материалов и в значительной степени добился своего. Информация об отсутствии у FavBet лицензии, уклонении от уплаты налогов и продолжении работы как на украинском, так и на российском рынках быстро начала распространяться в украинских и международных СМИ.
Сначала бизнесмен отрицал наличие у него российского паспорта, однако британские СМИ опровергли его утверждения, опубликовав скан паспорта. Эту информацию сопровождала подробная структура собственности компании, связи с россиянами и данные о том, что Матюха продолжает свою деятельность в России, несмотря на войну и международные санкции.
Особое внимание привлекло и то, что Матюха стал владельцем торговой марки Voda Ua, которая вскоре начала поставки воды в Верховную Раду Украины и другие государственные учреждения. Эта информация также стала объектом критики, особенно в контексте российского гражданства владельца.
Блогер Алексей Голобуцкий первым заметил исчезновение статей о Матюхе и его российском паспорте из медийного поля, заявив, что публикации были оперативно удалены по требованию самого бизнесмена.
Кроме того, военный блогер Кирилл Сазонов выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся деловых отношений с российскими компаниями, подчеркнув, что Президент Владимир Зеленский ранее вводил запрет на азартные игры, включая онлайн-казино, особенно для военнослужащих. Сазонов также задал вопрос, имеет ли право обычный украинский гражданин поддерживать бизнес с российскими компаниями в условиях войны.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!