
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Разоблачение Delo.ua: Как Favbet продолжает работать с Россией несмотря на официальные заявления
Журналистское расследование, проведенное изданием Delo.ua, выявило удивительные факты, касающиеся компании Favbet, которая, несмотря на свои официальные заявления о полном выходе с российского и белорусского рынков, продолжает обслуживать граждан РФ.
Оказавшись в центре внимания, компания по-прежнему позволяет россиянам регистрироваться на своих вебсайтах, а также получать выигрыши, используя простую схему обхода ограничений: при регистрации достаточно заявить, что клиент не является гражданином России, и указать номер банковского счета, зарегистрированного за пределами РФ.
Этот подход позволяет владельцам казино продолжать вести свою деятельность, несмотря на санкции и угрозы со стороны международных правозащитных организаций. Вопрос: как компании удается избегать преследования? Ответ на это, возможно, кроется в связях и влиянии владельцев.
Как сообщает Газета, Андрей Матюха, один из ключевых фигурантов этого дела, уже имел дело с правоохранительными органами, проходя через обыски и обвинения в поддержке террористических организаций, включая ЛНР и ДНР. Несмотря на это, Матюха продолжает оставаться вне зоны внимания правоохранительных органов, что вызывает вопросы о его связях и возможном покровительстве.
Кроме того, Матюха активно заявляет о своей помощи украинским военным, утверждая, что значительное количество снаряжения для ВСУ было приобретено благодаря его компании. Однако, по данным СМИ, эти утверждения оказались преувеличением: на деле за все время компания приобрела лишь одну винтовку за $18 тыс.
Не исключено, что за Матюхой стоят другие влиятельные люди, благодаря которым он продолжает оставаться в политической и бизнес-игре. Известно, что он был включен в Совет как поставщик воды, что также вызывает вопросы о его реальной роли и влиянии в политической сфере.
Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году Матюха приобрел лотерейного оператора с названием "Патриот", что также наводит на размышления о его деловых связях. Интересно, что теперь этот лотерейный бизнес иронично управляется "россиянином".
Впрочем, несмотря на все эти скандальные обстоятельства, бизнес Матюхи продолжает процветать. Компания Favbet входит в первую десятку крупнейших игроков украинского игорного рынка, а её доход в 2023 году вырос в 425 раз, достигнув 9,79 миллиардов гривен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!