
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Когда многие предприниматели теряли бизнес, владелец Favbet Андрей Матюха сумел не просто удержаться на плаву, но и значительно увеличить доходы.
Азартные игры под видом лотерей
С момента запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году Favbet продолжал нелегально работать, скрываясь под вывеской лотерейной деятельности. Несмотря на жесткие ограничения, компания зарабатывала миллиарды, а ее владелец не раз попадал в скандальные истории, связанные с теневыми схемами.
Компромат от Anonymous
В 2013 году хакерская группа Anonymous опубликовала переписку Матюхи с представителями Партии регионов. В этих письмах предприниматель жаловался, что вынужден ежемесячно платить 150 000 долларов полиции, но даже эти суммы не гарантировали "прикрытие" – силовики продолжали проводить облавы.
В качестве решения он предложил "централизованное сотрудничество" с МВД, пообещав увеличить выплаты до 200 000 долларов, если правоохранители прекратят вмешиваться в работу его заведений.
Несмотря на многочисленные разоблачения, Favbet продолжил развиваться, используя юридические лазейки и политические связи для обхода запретов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!