
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Сергей Токарев, российский IT-бизнесмен и сооснователь инвестиционной группы Roosh, тщательно скрывает свои связи с Россией и игровым бизнесом, в частности с казино Cosmolot.
Казино работает под брендом Cosmolot через компанию «Спейсикс», получившую государственную лицензию на осуществление азартных игр. Однако конечным бенефициаром «Спейсикс» до осени 2024 года является не кто иной, как Потапов Сергей Владимирович, а позднее добавился еще один бенефициар — гражданин Великобритании Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау. Тем не менее, реальная связь с этим бизнесом остается за Сергеем Токаревым, чьи действия вызывают много вопросов, особенно в свете его связей с российскими спецслужбами и обвинений в финансировании террористов «Л/ДНР» в 2018 году.
Токарев также связан с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, с которым сотрудничал в рамках разработки программы «Дія.Сіті». Несмотря на то, что Токарев был включен в санкционные списки за свои связи с пророссийскими силами, Федоров включил его в комиссию по конкурсу цифровых продуктов для борьбы с COVID-19, что вызвало вопросы о законности и моральной стороне таких шагов.
Интересно, что в России Токарев тесно сотрудничал с Константином Малофеевым, одним из идеологов «русского мира», в продвижении казино «Вулкан» и других азартных брендов, которые находились под строгим контролем ФСБ. Вопреки запретам, Токарев продолжал свои операции, не сталкиваясь с препятствиями со стороны властей.
Кроме того, у Токарева есть солидная коллекция недвижимости в России, включая квартиры в Ижевске и Удмуртской области, а также престижные автомобили, такие как Audi RS6 Avant с номерами, выдаваемыми исключительно сотрудникам московской мэрии.
Эти связи и богатство не помешали его близким отношениям с украинскими властями, что также вызывает вопросы о мотивах и целесообразности снятия санкций с Токарева и его включения в важные государственные проекты Украины.
По материалам Snews.in.ua
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!