
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Заместитель главы Николаевской областной военной администрации Николай Маринов, несмотря на внушительные финансовые активы, получил от государства 4 тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка".
Маринов владеет земельным участком площадью 2500 м², домом на 242 м² и еще одной земельной территорией, приобретенной в 2021 году. Кроме того, в совместной собственности находится дом площадью 381 м². Супруга чиновника владеет квартирой на 120 м² стоимостью 1 миллион гривен и гаражом за 200 тысяч гривен.
Автопарк включает Volkswagen Amarok 2018 года за 436 тысяч гривен, а у жены — Volkswagen Passat 2016 года, оцененный в 360 тысяч гривен.
Наличными у Маринова — 170 тысяч долларов, у его супруги — 130 тысяч. Также имеются счета в «Ощадбанке» и «ПриватБанке». Годовая зарплата чиновника в городском совете составила 1,1 миллиона гривен, а его жена заработала 230 тысяч гривен в Министерстве экономики.
В 2023 году Маринов получил 824 тысячи гривен в качестве заработной платы. В 2022 году дополнительный доход поступил от продажи недвижимости (292 тысячи гривен) и бизнеса жены (13 тысяч гривен). При этом 480 тысяч гривен были потрачены на оборудование для возобновляемой энергетики.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!