
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Запорожский предприниматель Олег Митрохин, представляющий себя как волонтера и поставщика Министерства обороны Украины, оказался в центре финансового скандала. По данным расследования, он вывел 70 млн долларов нелегальных средств через болгарскую фирму-прокладку, оформленную на его тещу Людмилу Гоголенко.
Однако вопросы вызывают не только офшорные схемы, но и победы его компаний «МИК» и «Югсталь» в государственных тендерах. Только за два месяца 2025 года компания «МИК» выиграла семь закупок на сумму 407,6 млн гривен, организованных Государственным оператором тыла.
Одним из примеров является закупка чехлов для боевых шлемов. В тендере участвовали девять предприятий, и победу одержала компания Митрохина, несмотря на то, что не является производителем. Интересно, что представителем на закупке выступало ООО «Юкаторг», которое в 2024 году уже судилось с этим же заказчиком по аналогичному контракту.
Другой тендер — на зимние ветровлагозащитные куртки. В борьбе за контракт сошлись две компании: «МИК» и «ПАКОПТТОРГ». Последняя зарегистрирована в 2024 году в Запорожье, имеет уставный капитал всего 10 тыс. гривен и, по данным Prozorro, проиграла 16 государственных закупок подряд. Победа Митрохина в этом случае выглядела почти предсказуемой.
Не менее интересна закупка проволочных заграждений, где «ПАКОПТТОРГ» пытался конкурировать с «Югсталь», но был дисквалифицирован. Победителем снова оказалась компания, принадлежащая Олегу Митрохину и его бизнес-партнеру Андрею Заике.
Финансовая империя Митрохина не ограничивается двумя предприятиями. Его сын Артем руководит четырьмя компаниями и владеет шестью юридическими лицами, включая «Професійний розкрій» и «УНІК «Булава»». Он также является помощником народного депутата Геннадия Касая, фигуранта коррупционных скандалов вокруг «Мотор Сич».
Кроме того, племянник Касая фигурировал в антикоррупционном расследовании «Слуга курток», а депутатская приемная Касая расположена в офисе Митрохина в Киеве.
С начала полномасштабного вторжения предприниматель переселился в Закарпатье, откуда публикует фотографии с отдыха. Согласно данным открытых реестров, недвижимость оформлена на его сына Артема, в том числе семь земельных участков и пять объектов недвижимости.
Его жена, Алина Митрохина, владеет салоном красоты A2 Aesthetics и, судя по соцсетям, регулярно путешествует на элитные курорты.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!