Полиция расследует деятельность колл-центра в БЦ Каньон

Следователи проводят проверку офиса в бизнес-центре "Каньон", который мог быть причастен к мошенническим схемам. Ранее на этот адрес уже поступали жалобы.

Облавы на колл-центр: что известно

Утром 19 февраля в бизнес-центр "Каньон", расположенный на Подоле по адресу ул. Ярославская, 56-а, прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские начали проверку работы одного из офисов, который, предположительно, мог использоваться мошенниками.

Информация о расследовании уже внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). По данным журналистов "СтопКора", это не первый случай интереса правоохранителей к этой локации — в феврале по указанному адресу проходили несколько рейдов.

Что за бизнес-центр?

БЦ "Каньон" — современный офисный комплекс, построенный в 2012 году неподалеку от станций метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко". Он занимает 26 500 кв. м, а стоимость аренды офисов стартует от 350 грн за квадратный метр.

Интерес вызывает и компания ЧАО "Каньон", зарегистрированная по этому же адресу. Согласно данным реестров, она занимается оптовой торговлей зерном, но ее структура собственности остается непрозрачной. Среди бенефициаров числятся фирмы с Британских Виргинских островов и Филиппин, что порождает вопросы о реальной деятельности компании.

Возможные российские связи

По данным аналитической платформы YouControl, в прошлом среди владельцев ЧАО "Каньон" значился гражданин России или лицо, зарегистрированное в РФ. Также компания имеет связи с ОДО "ЩЕКАВИЦА-ЦЕНТР", что усиливает подозрения относительно ее работы.

Уголовные дела и налоговые махинации

Против ЧАО "Каньон" в 2023–2024 годах были возбуждены уголовные производства по ряду серьезных статей:

• Ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов,
• Ст. 110-2 УК Украины – финансирование действий, направленных на изменение границ Украины.

Журналисты продолжают расследовать возможные мошеннические схемы, связанные с этим бизнес-центром, и отслеживают развитие событий.