
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Финансовые активы заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Юрия Олейника вызвали вопросы. Декларация за 2023 год показывает, что его официальные доходы не соответствуют накоплениям и инвестициям.
Согласно официальной декларации:
Возникает вопрос: откуда поступили дополнительные средства?
За 2023 год замглавы НБУ приобрел 2 170 облигаций на сумму 356 815 грн, а уже в 2024 году вложил в них еще 8,37 млн грн. При этом подарил кому-то облигации на 4,9 млн грн.
Среди собственности семьи:
Основной доход супруги поступает от работы в Dubai Media City — 7,7 млн грн за 2023 год. Это больше, чем официальные доходы самого чиновника.
На счетах семьи:
Как вице-глава НБУ, Олейник курировал финансовые операции, связанные с PIN-UP. Он согласовывал схемы, помогал обходить проверки и защищал подозрительные транзакции, что позволило российскому бизнесу продолжать работу в Украине.
По информации ТГ канала Шо Азартний
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!