
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Заместитель директора АОЗ Артём Сытник оказался в центре очередного коррупционного скандала. По данным СМИ, его семья получила 1 миллион российских рублей от продажи недвижимости в Крыму, однако эта сумма так и не была задекларирована чиновником.
Информация о земельном участке, фигурирующем в декларации Сытника, вызывает вопросы. Согласно расследованиям, земля была продана ещё в 2017 году, но чиновник продолжал указывать её как собственность своей жены. Таким образом, факт получения средств от сделки был скрыт.
История с незадекларированными активами Сытника тянется ещё с периода его руководства НАБУ. В 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже открывала уголовное дело по факту укрытия информации о его участке в Севастополе.
СМИ сообщают, что земля была оформлена на жену Сытника Анну в 2013 году. Уже в 2015-м её знакомая продала этот участок по доверенности. Однако сам чиновник категорически отрицает факт продажи и получения денежных средств, несмотря на имеющиеся документы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!