
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Судья судебной палаты по уголовным делам Кропивницкого апелляционного суда Виктория Кабанова на протяжении нескольких лет регулярно посещала оккупированный Крым, поддерживала контакты с российскими спецслужбами и оформила российский идентификационный номер налогоплательщика. Об этом свидетельствуют данные, полученные из правоохранительных органов.
По информации источников, в период с 2014 по 2022 год Кабанова неоднократно бывала в Крыму, где встречалась с представителями российских спецслужб и правоохранительных органов. Последние обеспечивали ей гарантии безопасности во время пребывания на полуострове.
Как свидетельствуют официальные данные российского налогового реестра, судья добровольно оформила ИНН РФ (911012169438), фактически признав юрисдикцию России. Документ был оформлен на её украинский паспорт (серия ЕА 625952).
Кроме того, Кабанова уплачивала налоги в бюджет РФ, находясь на территории, временно контролируемой Россией.
В 2013 году Кабанова приобрела в Крыму жилой дом площадью 69,4 м² с земельным участком 577,24 м².
При прохождении квалификационного оценивания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) она утверждала, что получила землю законным путём, подав соответствующее заявление в местные органы ещё в 2004 году. Однако её объяснения вызвали дополнительные вопросы у членов комиссии, поскольку дом начал строиться задолго до оформления права собственности на землю.
Также известно, что в период с 2014 по 2017 год Кабанова и её семья регулярно посещали оккупированный полуостров, что она объясняла необходимостью заботиться о своём имуществе.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!