
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

55-летняя одесситка Анжела Возиян привлекла внимание общественности благодаря своей страсти к элитным автомобилям. Женщина, которая является индивидуальным предпринимателем, занимается сдачей недвижимости в аренду, приобрела несколько роскошных автомобилей, стоимость которых в сумме составляет почти 1,5 миллиона долларов США.
Весной 2024 года Анжела пополнила свою коллекцию двумя премиальными автомобилями: Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска и Porsche Cayenne той же модели. Стоимость Rolls-Royce стартует от 600 тысяч долларов, а Porsche — от 155 тысяч долларов. Эти автомобили были приобретены осенью 2024 года, что вызывает вопросы по поводу источников средств, так как официальные доходы Анжелы не соответствуют таким затратам.
Кроме новых автомобилей, в собственности Анжелы также есть Ferrari SF90 Stradale 2022 года выпуска, красного цвета, стоимость которого составляет около 650 тысяч долларов. Этот спортивный автомобиль был замечен на улицах Одессы. Интересно, что у всех автомобилей есть "модные" номерные знаки, такие как НН7777QO и HH7777OC.
Возникает вопрос, как человек с такой деятельностью, как аренда недвижимости, может позволить себе такие роскошные покупки. У Анжелы нет бизнеса, который мог бы оправдать такие расходы. Ее сын, Алексей Возиян, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимается розничной торговлей фруктами и овощами, но его деятельность не приносит значительных доходов.
Судя по всему, Анжела Возиян имеет скрытые от государства доходы, с которых она не уплачивает налоги. Эти средства, вероятно, идут на покупку дорогих автомобилей, что вызывает вопросы о легальности таких операций. Несмотря на это, ни она, ни другие фигуранты подобных расследований не находятся под вниманием правоохранительных органов.
По информации blackboxosint.com
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!